AML / CFT
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirləri
Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Komplayns işçiləri, Risk strukturunun əməkdaşları, əməliyyatçılar, nəzarətçilər
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 4 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Təlim keçirilən ünvan: Bakı şəhəri, C. Cabbarlı 44, (Caspian Plaza, 1-ci korpus, 5-ci mərtəbə) və ya Bakı şəhəri, C. Cabbarlı 40 (Caspian Business Centre, 4-cü mərtəbə, ofis – 407)
Tədris dili: Azərbaycan dili
Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Online – 60 AZN
Ofis - 70 AZN
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN ŞƏHİD AİLƏLƏRİ ÖDƏNİŞDƏN TAM AZAD OLUNURLAR
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN I QRUP QAZİ AİLƏLƏRİ – KURSUN ÜMUMİ ÖDƏNİŞİNİN 50%-dən AZAD OLUNURLAR
Ödənişə daxildir:
1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD və İSO loqoları ilə
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) cofee break (ofis olduqda)
Təlimin məzmunu və təlim proqramı:
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar
Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Komplayns işçiləri, Risk strukturunun əməkdaşları, əməliyyatçılar, nəzarətçilər
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 4 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Təlim keçirilən ünvan: Bakı şəhəri, C. Cabbarlı 44, (Caspian Plaza, 1-ci korpus, 5-ci mərtəbə) və ya Bakı şəhəri, C. Cabbarlı 40 (Caspian Business Centre, 4-cü mərtəbə, ofis – 407)
Tədris dili: Azərbaycan dili
Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Online – 60 AZN
Ofis - 70 AZN
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN ŞƏHİD AİLƏLƏRİ ÖDƏNİŞDƏN TAM AZAD OLUNURLAR
II QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN I QRUP QAZİ AİLƏLƏRİ – KURSUN ÜMUMİ ÖDƏNİŞİNİN 50%-dən AZAD OLUNURLAR
Ödənişə daxildir:
1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD və İSO loqoları ilə
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) cofee break (ofis olduqda)
Təlimin məzmunu və təlim proqramı:
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar
- “Çirkli pulların yuyulması” termininin əhəmiyyəti;
- Pulların yuyulması metodları və mərhələləri;
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar;
- Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri;
- Benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi;
- Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsində risk əsaslı yanaşma;
- Hesabatlılıq.
Təlimə yazıl
Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz