ƏL/TMM
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirləri (ƏL/TMM)
Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Komplayns işçiləri, Risk strukturunun əməkdaşları, əməliyyatçılar, nəzarətçilər
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 4 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili
Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Ofis və ya online – 100 AZN
Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)
Təlimin proqramı:
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar
- “Çirkli pulların yuyulması” termininin əhəmiyyəti;
- Pulların yuyulması metodları və mərhələləri;
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar;
Modul 2. Yerli qanunvericilikdə pulların yuyulmasına qarşı mübarizə
- Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri;
- Benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi;
- Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsində risk əsaslı yanaşma;
- Hesabatlılıq.
Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Komplayns işçiləri, Risk strukturunun əməkdaşları, əməliyyatçılar, nəzarətçilər
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 4 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili
Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Ofis və ya online – 100 AZN
Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)
Təlimin proqramı:
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar
- “Çirkli pulların yuyulması” termininin əhəmiyyəti;
- Pulların yuyulması metodları və mərhələləri;
- Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar;
Modul 2. Yerli qanunvericilikdə pulların yuyulmasına qarşı mübarizə
- Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri;
- Benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi;
- Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsində risk əsaslı yanaşma;
- Hesabatlılıq.
Təlimə yazıl
Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz