AML / CFT
Müraciət et
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirləri

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Komplayns işçiləri, Risk strukturunun əməkdaşları, əməliyyatçılar, nəzarətçilər
Təlimin başlanma tarixi, saatı və vaxtı: 
Təlimin elan olunduğu vaxt və ya korporativ sifariş olduqda qarşılıqlı razılaşma ilə
Təlimin davam etmə müddəti: 
4 saat
Təlimin keçirilmə üslubu: 
ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: 
Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti: (vergi daxil)
Online – 60 AZN  
Ofis - 70 AZN 

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) Təlim materialları
3) Video recording (online olduqda)
4) Cofee break (ofis olduqda)


Təlimin məzmunu və təlim proqramı: 
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar
  • “Çirkli pulların yuyulması” termininin əhəmiyyəti;
  • Pulların yuyulması metodları və mərhələləri;
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar;
Modul 2. Yerli qanunvericilikdə pulların yuyulmasına qarşı mübarizə
  • Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri;
  • Benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi;
  • Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsində risk əsaslı yanaşma;
  • Hesabatlılıq.

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz