Təlimlərimiz

BANKIN KOMPLAYENS İŞÇİSİ
YENİ İLƏ ÖZƏL 50% ENDİRİM!

- Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən şəxs 
- Tədris dili: Azərbaycan dili
- Təlimin başlanma tarixi: 11 yanvar 2025-ci il
- Təlimin davam etmə müddəti: 24 saat, 1 ay
- Təlim saatı və günləri: şənbə və bazar 09:00-dan 12:00-dək
- Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (Zoom platforması ilə) 
- Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri,Cəfər Cabbarlı 40 (Caspian Business Center, 4-cü mərtəbə,otaq 407) 

Təlimin qiyməti (vergi daxil):
OFİS və ya ONLİNE: 500 AZN 
50% ENDİRİMLƏ: 250 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) coffee break (ofis olduqda)
Qeyd: Çap olunmuş holoqram etiketli sertifikat əldə etmək istəyən şəxslər əlavə 25 manat ödəniş etməlidirlər.

YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ: 
1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu  və ya Fəxri Fərman
2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN
3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN

Təlim proqramı:
Blok 1: ƏL/TMM və Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında Qanun
1) ƏL TMM  əsas anlayışlar
2) ƏL/TMM sahəsində önləyici tədbirlər
3) Monitorinq olunmalı əməliyyatlar
4) Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında əsas anlayışlar
5) Azərbaycan Respublikasında virtual aktivlərlə əməliyyatların aparılması Qaydası

Blok 2: Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələblər
1) Daxili qayda və prosedurlar, nəzarət mexanizmləri və onların inkişaf planlarına dair tələblər
2) Öhdəlik daşıyan şəxsin institusional risk qiymətləndirilməsi metodologiyası və prosedurları
3) Komplayens sistemi və məsul şəxsə dair tələblər
4) İşəgötürmə prosesi və işçilərə təlimlərin keçirilməsinə dair tələblər
5) Müstəqil audit mexanizminə dair tələblər

Blok 3: Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qrupları
1) Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində eyniləşdirmə tədbirləri 
2) Müştərilərin, məhsulların, xidmətlərin, əməliyyatların, çatdırılma kanallarının və coğrafi yerləşmənin xüsusiyyətləri baxımından yüksək və aşağı risk faktorları və müştəri profilinin yüksək, orta və ya aşağı risk qrupuna aid edilməsi qaydası
3) Sadələşdirilmiş  və gücləndirilmiş   müştəri uyğunluğu tədbirləri
4) Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində verifikasiya tədbirləri
5) Yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirləri
6) Müştəri uyğunluğu tədbirlərinin davamlı tətbiqi

Blok 4: Öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi
1) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalı məlumat və sənədlər
2) Məlumat və sənədlərin Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmə üsulu, müddətləri və geri qaytarılması
3) Maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi zamanı müştəri uyğunluğu
4) Şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların təhlili
5) ŞƏM-in hazırlanmasına və təqdim edilməsi
6) Xüsusi indikatorlar

Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini  055 584 87 85 whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur.