Təlimlərimiz

"MALİYYƏ TƏŞKİLATLARININ KOMPLAYENS İŞÇİSİ" (Audit,BOKT,Faktorinq,Sığorta,Lizinq, Lombard və s üçün)

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: İstənilən şəxs
Təlimin davam etmə müddəti: 12 saat 
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (Zoom platforması ilə) 
Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlimin qiyməti:
OFİS və ONLİNE REJİM: 200 AZN (vergi daxil)

Ödənişə daxildir: 
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) coffee break (ofis olduqda)

Təlim proqramı:
Blok 1: ƏL/TMM və Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında Qanun
1) ƏL TMM əsas anlayışlar
2) ƏL/TMM sahəsində önləyici tədbirlər
3) Monitorinq olunmalı əməliyyatlar
4) Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında əsas anlayışlar

Blok 2: Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər
1) Daxili qayda və prosedurlar, nəzarət mexanizmləri və onların inkişaf planlarına dair tələblər
2) Öhdəlik daşıyan şəxsin institusional risk qiymətləndirilməsi metodologiyası və prosedurları
3) Komplayens sistemi və məsul şəxsə dair tələblər
4) İşəgötürmə prosesi və işçilərə təlimlərin keçirilməsinə dair tələblər
5) Müstəqil audit mexanizminə dair tələblər

Blok 3: Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qrupları
1) Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində eyniləşdirmə tədbirləri 
2) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin müqabilində geriyə məlumatlandırılma
3) Sadələşdirilmiş  və gücləndirilmiş   müştəri uyğunluğu tədbirləri
4) Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində verifikasiya tədbirləri    
5) Müştəri uyğunluğu tədbirlərinin davamlı tətbiqi