AML / CFT
Müraciət et
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirləri

Təlimin kimlər üçün nəzərdə tutulub: Komplayns işçiləri, Risk strukturunun əməkdaşları, əməliyyatçılar, nəzarətçilər, istənilən şəxslər

Təlimin tarixi və davametmə müddəti: Təlim müddəti 1 gün ərzində, 4 saat tədris olunur. 

Təlim iştirakçılarının sayı: Təlimlər qrup şəkilində tədris olunur.

Təlimin qiyməti: 58 AZN (vergi daxil)

Təlim qiymətinə daxildir:
  • “International Consulting Company” şirkətinin Sertfikatı 
  • Təlim materialları
  • Cofee-break
Tədris dili: Azərbaycan dili 

Təlimin məzmunu və təlim proqramı: 
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar
  • “Çirkli pulların yuyulması” termininin əhəmiyyəti;
  • Pulların yuyulması metodları və mərhələləri;
  • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar;
Modul 2. Yerli qanunvericilikdə pulların yuyulmasına qarşı mübarizə
  • Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri;
  • Benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi;
  • Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsində risk əsaslı yanaşma;
  • Hesabatlılıq.

Təlimə yazıl

Aşağıda qeyd olunan sahələri müvafiq ardıcıllıqda dolduraraq
təlimdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz